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[外土司]【原创】制裁!和这些国家做生意要小心!

楼主#
更多 发布于:2017-08-14 09:18

图片:640.webp.jpg


“谁都不知道钱去那儿了。”

制裁!和这些国家做生意要小心!
文/外土司
原创,转载请联系本人授权

经常有土友wechat里问我。

土司,我有个客户给我汇了一万多美金,
汇款底单也给我了。
都过去两个星期了,我还没收到。
客户也很着急,说我撒谎。
我问,客户那个国家的。
她说,委内瑞拉。
我说,不用找了。你让你们银行去中转行问,肯定是货款被冻结了,然后是没收。客户也拿不到,你也拿不到了。

一问,真是这样。
问我怎么办。
我说,我也没办法。
受制裁国家和对象啊!

除了这种比较惨烈的,每天还有好多人问。
土司,哪些国家是受制裁的啊,怎么和受制裁国家做生意啊,能不能写个文章分享分享啊。给大家送点福利呗。
那就写一写吧。
虽然这些天我忙的跟狗一样。

“受制裁”这三个字,就等于风险!

国家受制裁,要担心整块市场;
客户受制裁,要担心彼此生意;
银行受制裁,要担心收款结汇;
船公司受制裁,要担心海运查扣风险。

关于制裁,年初我也写过一片文章,
但是,也还是有很多人不懂“制裁”什么意思,不明白这种“制裁”是怎么影响到外贸的,
现在就来简单理一理。
当然,我们聊“制裁”,仅限经济制裁哦。

首先,制裁不是目的,只是手段。

一个国家或组织为对另一个国家或组织实施制裁,不外乎违背国际规则/协定、涉嫌恐怖主义、跨国犯罪、洗钱、损害某一方的主权或者利益之类。
这叫普世价值观。
这种“制裁”基本上是“单边制裁”。
比如,伊朗试射导弹,美国宣布制裁;
比如,俄罗斯把克里米亚兼并了,美欧宣布制裁;然后又掺和进了乌克兰东部,结果美欧又进一步制裁。
比如,叙利亚清洗反对势力,欧盟宣布制裁。

联合国,美国,欧盟,
是世界上最主要的“制裁”实施者。
但是它们的制裁对象也还是有区别的。

联合国:
只制裁违反国际法规的个人和实体,
不对整个国家进行制裁。
制裁名单包括:
南罗得西亚、南非、前南斯拉夫、海地、伊拉克、安哥拉、塞拉利昂、索马里、厄立特里亚、利比里亚、刚果、科特迪瓦、苏丹、黎巴嫩、朝鲜、伊朗、利比亚、几内亚比绍、中非共和国、也门和南苏丹。
欧盟:
针对个人、实体、政府实施定向制裁,
不针对整个国家。
制裁名单:散落在各个联合国决议中。

美国OFAC:
既有针对整个国家的制裁,
也有针对个人或实体的制裁。
美国的制裁最猛,最有杀伤力。
制裁名单包括:

巴尔干相关(部分)、白俄罗斯、缅甸、科特迪瓦、古巴、刚果、伊朗、伊拉克(部分)、利比里亚、黎巴嫩、朝鲜、叙利亚、委内瑞拉、津巴布韦、苏丹。美国还有一份SDN LIST,上面有超过6000多个与制裁对象相关的个人和实体。
相对来说,美国OFAC制裁名单更具权威,惩罚力度也大。很多银行,欧洲的、亚洲、美洲的都会参考OFAC制裁名单,设定自己的黑名单。

制裁会从哪几个方面带来风险?

国际业务离不开清算币种,
每一个币种都有自己的清算中心。
以美元为例,不管是付款还是收款,这笔款项都要从纽约的货币金融中心过一过。钱,从哪里来,到哪里去,人家一清二楚!


以伊朗为例:

国内工厂和伊朗客户就正常产品成交,
客户通过本地银行汇美元到国内银行。
除了昆仑银行,其他银行都领不到钱。就算资金不被冻结,国内银行也不敢给你结汇。为什么!因为,一旦发现就被重罚。还要limit业务。
这个真伤不起。

有时候,即使客户通过第三国打款到国内银行,也还是有风险的。
最近这类的付款查验率高了好多。需要你提供完整的交易证明,合同,单据,三方协议等等,来保证有真实的贸易产生。
当然,有经验的伊朗客户都可以应付,只要在德黑兰的找个老到的代理公司就可以了。

除了付款,也会有其他的风险。
比如说,客户不是伊朗的,但是承运人是伊朗的受制裁公司,银行交单后单据可能被扣押。奇葩的还有,航线经过伊朗,单据被扣下的也有。


当然,也不是说受制裁的国家的生意就不要做了。可以做的。
自己要提前把风险规避好。


如何规避风险?

首先,做下下背景调查,
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其次,注意交易方式,
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再次,单据审核要严格一些。
要做合同的,能不能写明“不能由任何受制裁的银行、代理、船公司等实体经手”?
要审单据的,能不能查一下里面有没有出现“伊朗”这样的敏感词?查一下整个收汇路线、海运路线等等?
反正收制裁国家一定不能出现在全套单据上。
要做合同的,能不能写明“不能由任何受制裁的银行、代理、船公司等实体经手”?
要审单据的,能不能查一下里面有没有出现“伊朗”这样的敏感词?查一下整个收汇路线、海运路线等等?
反正收制裁国家一定不能出现在全套单据上。
风险越大,条件就越要定苛刻。

制裁名单是一个动态过程,
今天谁被谁制裁了,明天谁被谁放开制裁了,偶尔也要关注下。比如说我每天更新的外资讯啊。
最近也刚写过美国对朝鲜、伊朗和俄罗斯的心制裁,以及欧盟对俄罗斯的追加制裁。
还有什么罢工了,外汇管制了,国家新政了,汇率波动了等等,
这些也都跟外贸息息相关的。
和你要谈的付款方式也息息相关的。
要经常留意起来。

做外贸,本来就是做的国外的生意,
赚美刀的。
所以一定也要时常关注国外局势。
光盯着自己的产品和客户,
这肯定是不行的。

最后,再给大家一个小Tip:
制裁名单查询方式!

本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到

有态度,很重要

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[nbjigu2101于2017-11-04 14:20编辑了帖子]
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  • 一全老师
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沙发#
发布于:2017-08-14 09:20
帖内置顶  –  nbjigu2101  –  2017-08-14 09:20
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板凳#
发布于:2017-08-14 09:20
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地板#
发布于:2017-08-14 09:29
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地下室#
发布于:2017-08-14 10:18
谢谢分享!!!
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下水道#
发布于:2017-08-14 10:32
不错,多谢分享,顶一下 ·········
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地下城市#
发布于:2017-08-14 10:56
“受制裁”这三个字,就等于风险!
报关/商检/产地证CO,FA,FE,FF,FS,中澳,中韩,证明书,使馆加签),QQ269405484 电话&微信13724256272
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地核#
发布于:2017-08-14 11:31
这个月刚好有一笔沙特阿拉伯打进来的款项,到公司账户,中行查到了钱,但是无法入帐, 说是扣在了什么鉴证局还是什么机构, 按银行要求提供了货款证明,合同,PI, 汇款人公司信息说明资料去审核,差不多两个星期了,目前银行还没收到进一步的消息, 有人碰到过这种情况吗?
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地心#
发布于:2017-08-14 13:26
好东西,得支持一下
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other1520952953pvdy
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9重天#
发布于:2017-08-14 13:55
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发布于:2017-08-14 14:28
哈哈哈 值得收藏
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UAE的必须凭报关单结汇
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土司分享,必属精品!

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谢谢分享,很受用。
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发布于:2017-08-15 10:55
没有看楼主是谁,直接看文章正文,看着行文风格就觉得是吐司,回头一看真的是呀。。。。
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发布于:2017-08-15 12:32
土司也门经济制裁吗?
客户每次付款很慢,人家出两票货了,他上一票还在我们工厂等尾款,抱怨过他付款慢,这货这次学鬼了,要50%尾款后T/T,2014开始做生意的,信用还好,前面已经答应了,现在在等发货款20%,等待装柜,看到您这个帖子,心里咯噔了一下,有点害怕啦
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发布于:2017-08-15 15:50
学习了  有用。。。
来追我呀……
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发布于:2017-08-29 21:32
好文章!
将不断学习作为终身目标!
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