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[箱包]以假乱真,你让谁损失惨重?

楼主#
更多 发布于:2013-06-27 16:24
大家好,我是一个外贸新人,完全的没经验。特别喜欢在外贸圈看大家发布的各种帖子,但是始终没有勇气发表自己的帖子,因为一直不知该怎么说。
事情是这样开始的。经理:Ava,接个电话!电话那头传来一个外国男子的声音,特别不标准的英语,让本来英语就不怎么好的我听的稀里糊涂,最后客户说,qq。我们的谈话转移到了qq上就变得轻松多了。客户一开始让我推荐我们的产品给他,我就发了目录给他,之后他就选了两款,让我做PI给他,还要把佣金体现出来,问了经理。说是可以,我就给客户做了。这么顺利就谈成了,也没敢相信。也没有对客户抱有太大希望。一直就这么断断续续地联系着。闲聊中知道客户是南非人,现居中国,帮助印度和欧洲的朋友在中国采购。过了几天,客户说,他的朋友想在中国采购其他产品,但是供应商没有收取外汇的账号,要通过我们转一下。我同意了,但是要求客户以我们的名义出口这批货。
有一天,财务问:公司账户进账3w多美金,是谁的?没人应,全公司以为银行入错帐了。几天之后,客户在qq上问我款收到了吗?我才知道这笔款原来是他打的。我说收到了,他之后就发了两个个人银行卡号(一个农行,一个工行)给我,这两个银行卡不是一个人的,让我留下3k美金作为我们货款的定金,剩下的打到任意一个卡里都可以。
当时有点疑心,为什么供应商没有公司账户,可能是工厂,没有对外贸易的业务吧。所以还是按照客户的要求汇了款。 之后客户说他的朋友会打尾款给我。但是过了一天他又说,那些钱不够支付供应商的产品费用,让我再打1500美金给他,因为今天供应商要交货了。我拒绝了。但是越想越感觉这件事不对,通过群里的朋友了解到这可能是一种新的诈骗术,会让人损失惨重,但是到现在我还是糊里糊涂,不知道这是怎么操作的,会让谁损失惨重?
公司现在正在调查和解决这件事,希望不会给任何人带来损失!
提醒大家做外贸一定要谨慎,小心。
结果我会更新给大家的!
大家好,这么多天过去了,一直看着大家的评论,终于可以给大家更新了,我发现有人说看不懂,呜呜呜呜......伤害了人家脆弱幼小的心灵。所以这次我一定要让大家都明白了,一定不要再让可恶的骗子有机可乘!关于这件事的情况,其实和包法利夫人在二楼说的那个案件差不多,最大的不同之处是:客户一直是QQ和电话联系,没有邮件(这样客户(骗子)能更好的隐藏和保护自己)。 所以看不明白的童鞋可以看一下楼下的帖子哈。
这边我想告诉大家的是谁损失惨重了,还有就是一些我自己的教训。
损失一:我司,时间,精力,还有税务局,外管局的追查。
损失二:真正的出口商(只收到定金便开始做货,货已经发出去才知道进口商的款已经被骗)
损失三:真正的进口商(已付全款,但是拿不到提单,无法提货)
教训以及注意事项:
一、客户信息一定要尽量查清楚,goole啦,百度啦,各种搜,总会找到蛛丝马迹。
二、涉及到付款,一定要打电话跟客户确认
三、如果是帮客户做代理出口的话,转款尽量让客户提供收款人的公司账户。
四、公司电脑定期查杀病毒。
五、尽量与客户用邮件联系。有利于追踪哈!
六、注意客户的言辞。如果一直催你转款而不提其他(客户在你们公司订货了),那他可能只想拿钱走人吧!
七、学会用法律手段维护自己和国人的利益。
这次骗子的骗局暴露啦,但是他会升级他的骗术,所以大家最重要的是提高警惕,擦亮双眼,谨慎对待每一个客户,就不会让骗子有机可乘!
 
最后希望大家在外贸事业里:坚持,坚持,再坚持!---多多出单!

版主推荐:
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    • cn1001202145
      铜币 +7
      不错,值得学习
      2014-04-01 17:25
    • 包法利夫人
      铜币 10
      非常感谢楼主的及时更新和提醒! 大家一定要注意啊!
      2013-07-09 12:46
    • cn1500500397
      铜币 +1
      说出自己的经历,让别人少走弯路,很好
      2013-07-01 13:12
    • 白雪
      铜币 +10
      优秀文章,支持
      2013-06-30 13:36
    • cn1000349667
      铜币 +1
      我们外贸新人一定要提高警惕,不懂的要多请教前辈,像客户的特殊要求我们也要请教一下,不然损失的就是我们。
      2013-06-29 14:19
    • cn1001545950
      铜币 +1
      优秀文章,支持
      2013-06-29 12:54
    • 小马过河
      铜币 +5
      先要赶紧查看那3W美金有没有被抽走,如果抽走了那估计损失就大了。我已经听说了几例了
      2013-06-29 12:38
    • cn1000719617
      铜币 +10
      优秀文章,支持
      2013-06-29 09:36
    • cn1500650438
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      路过
      2013-06-29 08:08
    • 包法利夫人
      铜币 10
      感谢你的分享,让更多人提高警惕!
      2013-06-27 17:43
    喜欢30 评分10
    我去!
    包法利夫人
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    沙发#
    发布于:2013-06-28 09:31
    帖内置顶  –  包法利夫人  –  2013-06-28 09:31
    昨天楼主分享另外一个同学遇到的相似经历, 我把它贴出来吧!
    http://bbs.99fob.com/thread-74555-1-1.html
     
    发生时间:20126
    故事人物介绍:Miss马:深圳市XXXX的外贸业务员,安防行业
    骗子买家:顾名思义,本质是一个骗子,在阿里巴巴国际站注册了一个买家账号,擅长黑客技术;
    安徽供应商:也是阿里巴巴会员
    沙特买家:一个真实的买家,最终的受害者;
    故事详情:
    6月份的一天的大早,安防行业的Miss马像往常一样接收询盘。其中有一封询盘很不起眼,一个买家(就是骗子买家,国家:贝宁)要采购安防产品。Miss 马按照平时的思维给出了报价,结果很顺利,一来二去,买家痛快的下了订单,100%的货款预付。Miss 马很兴奋,很久没有遇到这么爽快的买家了。买家大款前找Miss马确认:因为骗子买家在中国有另外一个供应商,所以这次把货款多打2000美元,请Miss马把多余的2000美元转交给此供应商。Miss马很高兴,第一次合作买家就如此的信任,当时就爽快的答应了。数天过后,Miss马查帐户,发现买家竟然多打了29000美元,而不是提前说定的2000美元。Miss马很疑惑,当时就给骗子买家去电话,问买家到底打了多少款。买家回应说不清楚,是交给财务同事负责的,稍后会找财务确认。这个时候Miss马没有任何的怀疑,也没有注意到这笔货款其实来源于沙特,因为毕竟是多打了,而不是少打,自己没有受到损失。这个时候,Miss马已经发货到买家指定的地址了:东莞
    很快,买家就回复了,确认买家多打了29000美元。同时,买家请Miss马把多余的29000美元(包括当时约定的2000美元)转账到他在中国的朋友的中国银行账户上(次帐户名称是外国人姓名)。这个时候,Miss马也没有怀疑,毕竟这笔多余的钱不是自己应该得的。
    过了数天,一家安徽的企业来电话,语气很匆忙,表示要跟法人通话。Miss马了解情况之后,吓出一身冷汗。原来这家安徽的企业在和沙特的买家谈一笔生意,在所有的产品细节都确定之后,从这家供应商的邮箱中发出了一封这样的邮件(很明显不是这家供应商发送的):请把货款打到这个账户上(就是Miss马所在的公司帐户)。沙特的买家毫不犹豫的打了款。接下来的事情大家都可以想象得到了:供应商再次让沙特买家打款到自己的账户上,沙特买家说已经打款,并且把收到的第一封打款的邮件转给了安徽的供应商。安徽供应商傻眼了:自己并没有发送过这个帐户啊,这个帐户是完全陌生的。这个时候,安徽的供应商才意识到:自己被钓鱼了!冷静下来之后,安徽的供应商马上查询这个收款帐户的情况,结果发现是深圳市XXXX的对公帐户!
    安徽供应商要求Miss马把货款还给沙特买家,但是Miss马这个时候已经把多余的货款转给了骗子买家朋友的帐户,而且Miss马本身也没有错误,也是发货了的,虽然货物没有人签收,已经被退回到深圳,今天就可能再次退回到Miss马公司仓库。
    故事进行到这里,大家应该明白了吧。
    1.  Miss
    马一开始就是和一个骗子买家合作的;
    2.  Miss
    马目前没有损失,安徽的供应商目前也没有损失,得利的骗子,受害方是沙特的真正买家;
    3.  
    如果买家投诉,Miss马所在的公司和安徽的供应商都可能有连带责任;
    Miss
    马越想越气愤,决定在安防行业的行业群公开这个骗子的信息。结果群内的李先生积极响应,说自己正在和这个买家做生意呢,但是还没有付款,李先生现在正在和这个骗子买家沟通中。

     
    遇到类似的情况,大家一定要谨慎对待和处理!
    橙疯报 - 报导客户成长新鲜事~ 欢迎提供线索,不定期有礼物相送哦~ 主要看版主心情,哇咔咔~ 版主旺旺-cn116699536 QQ - 764006877 邮箱hejing.hej@alibaba-inc.com
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    cn1500401820
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    板凳#
    发布于:2013-06-27 16:32
    洗钱 就两个字
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    deruiultrasonic
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    地板#
    发布于:2013-06-27 16:40
    跨国贸易的骗子手段真的是越来越高明了。
    professional ultrasonic cleaner
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    cn1500054384
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    地下室#
    发布于:2013-06-27 16:42
    论坛里有人发过类似的经历   恐怕得走法律途径吧   对你们很不利啊!
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    cn220312051
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    下水道#
    发布于:2013-06-27 17:01
    有点像骗子
    ;-) 相信自己,坚持到底。
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    包法利夫人
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    地下城市#
    发布于:2013-06-27 17:43
    感谢你的分享,让更多人提高警惕!
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    地核#
    发布于:2013-06-28 09:31
    昨天楼主分享另外一个同学遇到的相似经历, 我把它贴出来吧!
    http://bbs.99fob.com/thread-74555-1-1.html
     
    发生时间:20126
    故事人物介绍:Miss马:深圳市XXXX的外贸业务员,安防行业
    骗子买家:顾名思义,本质是一个骗子,在阿里巴巴国际站注册了一个买家账号,擅长黑客技术;
    安徽供应商:也是阿里巴巴会员
    沙特买家:一个真实的买家,最终的受害者;
    故事详情:
    6月份的一天的大早,安防行业的Miss马像往常一样接收询盘。其中有一封询盘很不起眼,一个买家(就是骗子买家,国家:贝宁)要采购安防产品。Miss 马按照平时的思维给出了报价,结果很顺利,一来二去,买家痛快的下了订单,100%的货款预付。Miss 马很兴奋,很久没有遇到这么爽快的买家了。买家大款前找Miss马确认:因为骗子买家在中国有另外一个供应商,所以这次把货款多打2000美元,请Miss马把多余的2000美元转交给此供应商。Miss马很高兴,第一次合作买家就如此的信任,当时就爽快的答应了。数天过后,Miss马查帐户,发现买家竟然多打了29000美元,而不是提前说定的2000美元。Miss马很疑惑,当时就给骗子买家去电话,问买家到底打了多少款。买家回应说不清楚,是交给财务同事负责的,稍后会找财务确认。这个时候Miss马没有任何的怀疑,也没有注意到这笔货款其实来源于沙特,因为毕竟是多打了,而不是少打,自己没有受到损失。这个时候,Miss马已经发货到买家指定的地址了:东莞
    很快,买家就回复了,确认买家多打了29000美元。同时,买家请Miss马把多余的29000美元(包括当时约定的2000美元)转账到他在中国的朋友的中国银行账户上(次帐户名称是外国人姓名)。这个时候,Miss马也没有怀疑,毕竟这笔多余的钱不是自己应该得的。
    过了数天,一家安徽的企业来电话,语气很匆忙,表示要跟法人通话。Miss马了解情况之后,吓出一身冷汗。原来这家安徽的企业在和沙特的买家谈一笔生意,在所有的产品细节都确定之后,从这家供应商的邮箱中发出了一封这样的邮件(很明显不是这家供应商发送的):请把货款打到这个账户上(就是Miss马所在的公司帐户)。沙特的买家毫不犹豫的打了款。接下来的事情大家都可以想象得到了:供应商再次让沙特买家打款到自己的账户上,沙特买家说已经打款,并且把收到的第一封打款的邮件转给了安徽的供应商。安徽供应商傻眼了:自己并没有发送过这个帐户啊,这个帐户是完全陌生的。这个时候,安徽的供应商才意识到:自己被钓鱼了!冷静下来之后,安徽的供应商马上查询这个收款帐户的情况,结果发现是深圳市XXXX的对公帐户!
    安徽供应商要求Miss马把货款还给沙特买家,但是Miss马这个时候已经把多余的货款转给了骗子买家朋友的帐户,而且Miss马本身也没有错误,也是发货了的,虽然货物没有人签收,已经被退回到深圳,今天就可能再次退回到Miss马公司仓库。
    故事进行到这里,大家应该明白了吧。
    1.  Miss
    马一开始就是和一个骗子买家合作的;
    2.  Miss
    马目前没有损失,安徽的供应商目前也没有损失,得利的骗子,受害方是沙特的真正买家;
    3.  
    如果买家投诉,Miss马所在的公司和安徽的供应商都可能有连带责任;
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    马越想越气愤,决定在安防行业的行业群公开这个骗子的信息。结果群内的李先生积极响应,说自己正在和这个买家做生意呢,但是还没有付款,李先生现在正在和这个骗子买家沟通中。

     
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    地心#
    发布于:2013-06-28 11:46
    国际骗子 小心为好
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    9重天#
    发布于:2013-06-28 11:47
    hao a
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    10楼#
    发布于:2013-06-28 11:48
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    cn1001741398
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    11楼#
    发布于:2013-06-28 11:49
    恩恩 真的是骗子,期待LZ更新
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    cn1000611455
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    12楼#
    发布于:2013-06-28 11:51
    不管客户是来自己经济发达还是大发达的国家,都要事先了解客户的背景是否真实和打醒十二分精神,避免不必要的经济损失。谢谢LZ和包夫人分享的两个案例
    Try one last time before you quite. lleatherbag.en.alibaba.com
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    13楼#
    发布于:2013-06-28 11:52
    其实这笔钱3万美金的钱不是跟你联系的这个老外打给你的,是骗别人把钱打到你的帐户上!
    然后你又不知情,把钱转出去就等于是转到他同伙的帐户上了, 他通过你这道中转顺利拿到钱了!
    防不胜防啊!
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    14楼#
    发布于:2013-06-28 11:53
    啊,还有这样的事啊。学习了,以后提高警惕。
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    cn220154206
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    15楼#
    发布于:2013-06-28 11:54
    涉及到款项的,以后要瞪大眼睛看清楚状况,否则受害的最终还是自己。
    Guangzhou City RuiXin Leather Co., Ltd Tel:020-29170624 Fax:020-36554227 Mail:kevin@bagfactoryry.com.cn Skype:ruixin-handbags Facebook:kevin-bags Twitter: 2012KEVINLEE
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    16楼#
    发布于:2013-06-28 12:00
    真是防不堪防哟.
    Company:Fuzhou shuntao foreign trade & industry Co.,Ltd Email:kevin@sinoshuntao.com Msn: Kevin@sinoshuntao.com Website:sinoshuntao.en.alibaba.com
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    17楼#
    发布于:2013-06-28 12:09
    cn220154206:涉及到款项的,以后要瞪大眼睛看清楚状况,否则受害的最终还是自己。回到原帖
    这个情况楼主到目前还是没有什么损失,就算不发货,也有定金在手了!
    不过就是不知道真正打款给他的那个老外会不会追究楼主了, 现在还不清楚楼主遇到的案例和我分享在二楼的案例是否完全一样!
    橙疯报 - 报导客户成长新鲜事~ 欢迎提供线索,不定期有礼物相送哦~ 主要看版主心情,哇咔咔~ 版主旺旺-cn116699536 QQ - 764006877 邮箱hejing.hej@alibaba-inc.com
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    18楼#
    发布于:2013-06-28 14:32
    学习了
    ......
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    19楼#
    发布于:2013-06-28 21:31
    这年头,骗子就是多
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